>
Чтобы уберечь криптовалюту от мошеннических посягательств, создаются программы и биржи с усиленной защитой. Или многоуровневой системой сохранения данных. Поэтому существуют специальные процедуры, позволяющие расследовать финансовые операции с криптовалютой.
Блокчейн-расследование
Блокчейн-расследование подразумевают под собой услугу, которая направлена на расследование инцидента, связанного с кражей криптовалюты. С помощью данной технологии возможно выяснить местонахождение утраченной криптовалюты и организовать процесс расследования для ее возможного возврата.
Как расследовать блокчейн-транзакции
Когда подтвердился факт кражи криптовалюты и вы доверились человеку который обещал честные сделки, но оказался на самом деле мошенником. То существует функция, позволяющая расследовать данное преступление, для этого необходимо предпринять несколько действенных шагов:
следует предоставить исчерпывающую информацию о транзакциях, датах выполнения переводов и суммах переводов, данная информация должна оказаться в руках правоохранительных органов, этими вопросами занимается киберполиция;
в процессе расследования предпринимают действия по необходимости работы с информацией о биржах, которые находятся в чёрном списке;
разобраться в связях электронных кошельков;
если в процессе расследования обнаруживается, что украденные средства находятся на одной из бирж, то следует обратиться к администрации биржи и предоставив доказательства, потребовать заморозки украденных средств.
Отслеживание транзакций в блокчейне
Любая транзакция в криптовалюте обязательно требует подтверждения, каждое подтверждение организовывается в виде блоков из которых выстраивается цепь, чем больше сеть, тем она становится надёжнее. Прежде чем операция будет полностью подтверждена и проведена, она должна иметь определенное количество утвержденных блоков, которые определяется по виду валюты.
Все кто участвуют в процедуре блокчейна имеют информацию с доступом к проведенным операциям в любой части образовавшейся цепи, чтобы ознакомиться с данными этой цепи, необходимо обратиться к программам обозревателям. Они занимаются поиском системы блокчейн - это позволяет пользователю найти информацию об определенной транзакции или всех звеньев цепочке в целом.
Блокчейн как инструмент расследования
Специальный созданные программы обозреватели направлены на то, чтобы отслеживать статус операции. Благодаря тому, что цепь транзакций со статусом подтверждения занимает длительное время, это дает больше возможности отследить транзакцию.
Блокчейн в процессе расследования позволяет организовать следующие процессы:
- определение и анализ количества совершенных транзакций в криптовалюте;
- мониторинг криптокошельков, с помощью которых осуществляется транзакция в крупных размерах;
- отслеживание этих же портфелей в криптовалюте;
- отслеживание на разных криптобиржах активности;
- применение расширенных инструментов обработки информации.
Кража криптовалюты и блокчейн
Существует несколько видов краж на рынке криптовалюты:
- привлечение на фейковые сайты airdrop, где предлагается бесплатная раздача криптомонет который недавно образовались и не имеют подтверждения;
- криптовалютный Fishing позволяет выкачивать информацию о личных данных и аккаунтах на бирже;
- мошенничество при проведении обменных операций – это заведомо ложное завышение курса обмена в процессе покупки или продажи виртуальных денег за пределами биржи;
- искусственно созданная завышенная цена на криптомонеты, видимость резкого роста за небольшие сроки без должной аргументации повышения;
- кража крипто денег после доверительного управления, мошенники представляются профессиональными трейдерами, заманивая клиента, чтобы он передал свои средства для прибыли под их контроль.
Блокчейн-фрод расследование
Работа с криптовалютой - это рискованное дело, поэтому чтобы не проводить в дальнейшем блокчейн расследования необходимо продумать шаги защиты от мошенников, есть несколько основных позиций которые позволят уберечься в данном процессе:
- криптовалютные операции (обязательно следует проводить на проверенных трейдинговых площадках и биржах, имеющих длительный срок работы и положительную репутацию);
- бережно относиться к информации о личных данных (которые раскрывают доступ к банковским счетам или кошелькам с криптовалютой) информацию хранить в секрете;
- не верить обещанием быстрой и легкой прибыли (реагируя на рекламу в интернете и переходя по вредным ссылкам) - это очевидно что мошеннические схемы;
- для проведения обмена криптоденег лучше пользоваться биржевыми специальными сервисами (которые обеспечат надёжность операции и защиту);
Внимательность и осторожности обеспечат защиту криптовалюты и операций проведенных с ней. А вышеперечисленные меры безопасности позволят избежать блокчейн расследований.