>
Есть люди, которые хотят обойти законы и заработать денег, при этом не оплачивая налоги в бюджет страны. Мошенники такого типа стараются заработать для себя, как можно больше денег, не заплатив налоги.
Теневые схемы, придуманные мошенниками, давно работают на различных платформах, интернет-ресурсах. Одним из выгодных моментов стало инвестирование и криптовалюта.
Как распознать теневые схемы инвестирования
Мошенники придумывают различные схемы инвестирования - суть обмануть инвесторов и заработать побольше денег. Хотя для этого требуется мошенникам вложить немало сил и своих денег.
Одним из таких способов является анонсирование грандиозного проекта с кучей рекламы и огромных масштабах. В этом случае организовываются:
- обширные презентации;
- пробные доступы к блокчейн играм;
- обращения за рекламой к известным блогерам, покупая её;
- организовывают акции и розыгрыши.
Чтобы раскрутить такой проект, мошенники вкладывают немалые деньги - это создает видимость успешного проекта с перспективным развитием при внесении инвестиций. Зачастую, после завершения рекламных компаний такого рода, у мошенников окупается потраченные на раскрутку финансы и в руках мошенниках оказываются деньги инвесторов. После этого проект неожиданно закрывается. В данной ситуации организаторы исчезают, а обманутые люди остаются без финансов.
Схемы мошенничества в инвестициях
Ещё одной схемой мошенников - является агрессивная скупка криптовалюты определенной группой людей, для того, чтобы создать искусственный ажиотаж и, якобы, повысить популярность и спрос криптовалюты.
Такой вид мошенничества организовывается быстро и в сжатые сроки, чтобы показать популярность криптоденег, что позволит быстрее найти инвесторов, которым можно продать данную валюту в несколько раз выше обычной цены. Попавшись на такую удочку, покупатель совершает бесполезное вложение. Мошенники зарабатывают на наивных инвесторах, продав бесполезную валюту, как всегда исчезают.
Чтобы защититься от такого рода мошенничества, следует:
- проводить операции на специальных и проверенных сервисах, где отслеживается транзакция, которая позволит определить, мошенническая это схема или нет;
- обратить внимание на историю транзакций криптовалюты, если определилось, что в течение суток выполнялось много транзакций, это говорит о том, что это искусственно созданный ажиотаж и имеет признаки мошенничества.
Фальшивые инвестиционные предложения
Чтобы заманить инвесторов, мошенники часто пользуются копиями сайтов, то есть создают вирусные рассылки с ссылками. Распространяя их с помощью:
- рекламы,
- sms-сообщений,
- сообщений в электронных письмах,
- всплывающих окнах на поисковых сайтах.
Цель таких рассылок – привлечь внимание будущего инвестора, затянув его на сайт-клон, где мошенники абсолютно спокойно могут организовать кражу личных данных во время авторизации.
Таким образом, они получают доступ к аккаунту, пин-кодам, паролям, что позволяет им в дальнейшем украсть финансы.
Рекомендуется в случае такой атаки с фишинговых сайтов:
- не переходить по всплывающим ссылкам и рекламам;
- установить программы защиты отсеивания спама;
- сохранять в секрете личные данные;
- никому не передавать номера банковских карт, учетных записей, паролей;
- обязательно следует установить двухфакторную аутентификацию на сайтах финансового характера.
Признаки мошеннической инвестиционной схемы
Мошенники еще любят использовать такую схему обмана, которая работает с криптовалютой. Они пользуются методом изменения криптовалюты в самый крайний срок продажи.
Схема заключается в том, что во время торгов выдвигается высокая ставка, это позволяет привлекать больше продавцов, которые мечтают о выгоде. Когда продавец уже согласен и сделка достигает финального этапа, необходимо только утвердить покупку, мошенник моментально меняет одну криптовалюту на другую, таким образом, надежды продавца рушатся.
Как отличить инвестирование от мошенничества
Чтобы кибермошенники не стали на пути и можно было защитить себя в случае такой атаки, следует:
- при покупке или продаже активов внимательно их проверять;
- не заключать сомнительных сделок;
- вести работу с цифровыми активами только на надежных платежных системах, проверенных много раз;
- пользоваться надежным паролем и организовать двухфакторную защиту аутентификации.
Обязательно следует проверять продавца, его историю сделок, что позволит понять, чем занимается он, как долго он на этом рынке, и есть ли возможность защитить свои крипто деньги.
Проверка инвестиционных предложений на честность
Чтобы понять, что инвестиционное предложение имеет мошеннический признаки, достаточно их знать:
- агрессивное навязчивое продвижение рекламы;
- признаки сетевого маркетинга;
- обещание высокой прибыли с минимальным риском и стабильными выплатами;
- давление психологически на жертву;
- наличие инсайдерской информации, якобы, наличие тайных стратегий;
- отсутствие документов на проведение инвестиционных операций;
- вывод денег становится проблемным.